博彩网论坛：卡农自立门户当卡商，跑分被黑吃黑，最终5人终被捕
目前，由电信欺诈等违法行为引发的“下游黑灰色行业”违法行为不断涌现。博彩网论坛江苏省泰州市公安机关姜堰分局，经过坚持不懈的追查，破获了一起最初是协助电诈犯“跑分”洗钱，后来又因“黑吃黑”事件“另起炉灶”的诈骗集团，该集团以“虚拟货币”为基础，通过信用卡的买卖为手段，协助上游犯罪集团洗钱。十月十六日，彭某，张某，孙某等五名嫌犯被送交检察院审查和起诉。
今年三月二十六日，在泰州市姜堰公安机关的打击诈骗行动中，侦查人员在调查俞垛镇吴某和邻近兴化彭某，张某之间的关系时，发现两人关系非常亲密。更让警察们忌惮的是，这两个人的“背景”，都不简单。经调查，张某和彭某都是在押犯人。
“经调查，彭某，张某，孙某三人分别拥有多张银行卡，均为非亲非故，其银行转账行为具有明显的“快进快出”特征，值得怀疑。”俞垛警局局长宋华凡解释道：“这帮年轻人没有专业，经常跑到银行去办理提款业务。”
警方经初步调查，认定吴某两张银行卡“交易”较为频繁，但实际持卡人并非其本人，实际提款者为其本人，其所持多张银行卡均属于彭某，张某，孙某，翁某四人。
博彩网新闻经调查，彭某，张某，孙某，翁某四人虽然关系亲密，但都非常“谨慎”，大部分时间都是以“面谈”的方式进行，谈话的内容并不清楚。调查到这里，这一伙人协助上游的犯罪集团洗钱、掩盖和隐瞒赃款的嫌疑一下子就大了起来。
经调查，彭某，张某，孙某，翁某，吴某四人的身份被确认。虽然，张某此前在网上有过“从业经验”，而彭某也极少出现在公众面前，但是，在这些人当中，彭某却是“核心”，他的存在，让不少人都为之侧目。
根据宋华凡的说法，孙某和翁某等人在银行经常进出，而彭某则是在网络上进行“虚拟货币”买卖的人。经深入调查，该团伙经常从上游收受资金：三月十七日，人民币45830元；三月十八日，四千八百五十元；三月二十三日，五千五百八十九块，一个多月下来，已经超过二十五万了。
迟一日收网，将使上游犯罪资金的流动延迟一日，因此，必须及时、准确地收网、固定证据。然而，调查结果表明，这一集团的成员数量庞大，从哪里着手呢？为了防止被人发现，警察打算从吴某几人身上入手，因为他们都是送卡来的。
三月二十八日，警察首先逮捕了吴某，他拿出了一张银行卡。截至六月份，彭某，张某，孙某三人已被成功逮捕。然而，翁某作为一名屡次参与助纣为虐的网络信息犯罪嫌疑人，却落荒而逃。最后，在法律的逼迫下，翁某主动到警察局认罪。至此，五个涉嫌窝藏赃款的帮派人员全部被抓获，案情有了重大突破。
博彩新闻资讯原来，张某于今年初获释后，回到家中后，便开始与以前的“朋友”们聚在一起，商讨如何“赚钱”。彭某是“卡农”出身，而他所了解到的账户中的钱，都是来自于电诈、跨国网络赌博、以及其他一些上游违法行为的赃款。因此，彭某在自己的利益驱动下，明显对“卡农”这个角色并不满意。
彭某解释道：“事实上，我们这么干，也有很大的风险。”彭某所谓的“风险”，无非就是有可能被追究刑事责任，但更大的可能却是“黑吃黑”。据悉，彭某曾被“黑掉”7万多美元，原因是他利用“卡农”的身份协助上游犯罪团伙洗钱。
“明知道对方盗用了我们的钱，但是我们自己也犯法，就不敢报案，我们就只能被动挨打了。”彭某表示，在被人骗钱后，他和张某他们达成了一致，由“卡农”转变为“卡商”。他们在银行卡的买卖、提现和“虚拟货币”的买卖上，有着清晰的分工，仅在一个月的时间里，他们就赚了十万多美元的不义之财。
彭某以“低买高卖”的方式，在相应的交易平台上赚取利润，以吴某等人的银行卡为媒介，以“虚拟货币”的方式进行过帐、提款，使彭某由最初的“卡农”成为“卡商”，并以“虚拟货币”为渠道，为上下游的违法犯罪活动进行洗钱，成为名副其实的“幕后老板”。
现在，这个案子已经进入了诉讼程序，他们将会受到合法的处罚。
